客戶的公司註冊(cè)在哪裡，對(duì)銀行並不是最重要的，當(dāng)然有些國(guó)家(例如以色列、北韓、緬甸等)是銀行普遍都會(huì)拒絕開(kāi)戶的。每家銀行都有一份「高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)名單」，香港匯豐銀行當(dāng)然也有，而B(niǎo)VI、BELIZE, CAYMANS, SAMOA等地區(qū)有列在清單內(nèi)，不過(guò)，註冊(cè)在這些地...

離岸公司在星展銀行開(kāi)戶需要攜帶以下文件親臨銀行柜臺(tái)提交（原件需銀行雙人見(jiàn)證, 復(fù)印件一份)
1、Certificate of incorporation(注冊(cè)證書(shū)) （復(fù)印件要求：董事簽字 +蓋章）
2、Business Registration(商業(yè)登...

交行離岸開(kāi)戶要求自己境內(nèi)公司在交行開(kāi)戶或者董事私人是交銀的會(huì)員。。就是要求買(mǎi)他的理財(cái)產(chǎn)品或者存點(diǎn)錢(qián)日均5WRMB（有些支行要求50W）才會(huì)幫你開(kāi)，開(kāi)通之后三個(gè)月內(nèi)要求有5W美金的入賬，否則可能會(huì)被銷戶（不過(guò)通過(guò)咨詢來(lái)看只要里面有一定的資金即使達(dá)不到5W也不會(huì)被...

香港公司開(kāi)設(shè)銀行賬戶，無(wú)論是哪家銀行，基本都需要以下資料：
CI.正本（注冊(cè)證書(shū)）；BR.正本 （商業(yè)登記證）；NNC1公司所有法定文件，章程；公司印章；董事/股東身份證明文件（身份證、護(hù)照）；董事/股東住址證明（電話費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、煤氣費(fèi)、個(gè)人銀行月結(jié)單）最...

香港公司恒生銀行開(kāi)戶需要提供資料如下，供有需之士參考：
香港公司注冊(cè)證書(shū)；最新商業(yè)登記證；法團(tuán)成立表格 NNC1（NC1） 及政府收費(fèi)小票；香港公司章程一本；香港公司一枚印章（長(zhǎng)條型印章）；住址證明（ 水煤氣電費(fèi)3個(gè)月的賬單 ）；3個(gè)月的銀行流水；

跟大家分享一下開(kāi)戶經(jīng)歷：
四月底讓代理幫忙預(yù)約香港恒生開(kāi)戶，告訴可以去開(kāi)戶的時(shí)間段，最后確認(rèn)5月4號(hào)下午去恒生開(kāi)戶。4號(hào)早上城際高鐵到深圳羅湖站，直接出站就到了羅湖口岸，進(jìn)去邊檢大樓二樓換了幾百港幣方便吃午飯，找旅行社取了提前一天淘寶上買(mǎi)的香港地鐵一日通和團(tuán)體...

交行對(duì)離岸賬戶大審查找開(kāi)始了，沒(méi)在岸關(guān)聯(lián)公司的，幾乎都會(huì)拜拜了。

通知：
今年下半年我行（交通銀行）將對(duì)2014年12月1日之前開(kāi)戶的離岸存量客戶進(jìn)行梳理，詳細(xì)情況如下文所示。符合保留條件的客戶屆時(shí)會(huì)上門(mén)核實(shí)，填寫(xiě)強(qiáng)化盡職調(diào)查表，收集相關(guān)材料。至今未入賬的客...

現(xiàn)在辦理香港公司任何相關(guān)業(yè)務(wù) 以及銀行都需要填寫(xiě)KYC資料 。
提供公司董事股東個(gè)人證件以及相關(guān)資料證明 并簽署名字。
銀行會(huì)對(duì)要開(kāi)賬戶的香港公司 成員進(jìn)行監(jiān)管 審核。
如審核不通過(guò) 賬戶是下不來(lái)的。
反洗錢(qián)和KYC都是來(lái)驗(yàn)證其真實(shí)性。

A：一般來(lái)說(shuō)，香港公司如果要正常運(yùn)作的話，每年必須要進(jìn)行年審。香港公司年審是針對(duì)其公司經(jīng)營(yíng)許可的審核，是每年一次的。年審的內(nèi)容包括了更換商業(yè)登記證、制作并遞交周年申報(bào)表、提供法定注冊(cè)位址、法定秘書(shū)及秘書(shū)服務(wù)。

香港公司逾期不進(jìn)行年審的，香港政府會(huì)按照逾期時(shí)間...