注冊(cè)香港離岸公司去開戶的時(shí)候?yàn)槭裁葱枰峁╆P(guān)聯(lián)公司的資料?
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為什么新注冊(cè)好香港公司開戶還需要提供其他的資料呢？站在銀行的角度來(lái)說(shuō)，主要這個(gè)香港公司是新成立的，單單提供香港公司證書沒(méi)法體現(xiàn)這個(gè)公司做業(yè)務(wù)的實(shí)際情況，如果沒(méi)法體現(xiàn)出公司的業(yè)務(wù)實(shí)際資料，現(xiàn)在香港銀行是不接受開戶的：
第一，銀行擔(dān)心把賬戶批下來(lái)后，客戶根本沒(méi)有能力做業(yè)務(wù)收款，這時(shí)候賬戶就會(huì)變成僵尸賬戶，那么后面銀行還要花錢花時(shí)間來(lái)維護(hù)賬戶和注銷賬戶，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是一種資源浪費(fèi)，所以銀行不會(huì)批準(zhǔn)；
第二，提供業(yè)務(wù)實(shí)際資料出來(lái)可以判斷客戶是否有能力做業(yè)務(wù)收款，還可以驗(yàn)證所做的業(yè)務(wù)是否合法，所涉及到的客戶國(guó)家是否是敏感國(guó)家，原因是在2015年之前注冊(cè)好新的香港公司后，不管是去香港匯豐銀行還是花旗銀行、星展銀行、恒生銀行開戶，都是簡(jiǎn)單方便快捷，提供的也是香港公司的基本資料，但是后面慢慢很多銀行被查出有客戶開了銀行賬戶用來(lái)xi錢等違法犯罪的事情，所以當(dāng)時(shí)很多銀行都被處罰成千上億的罰款；
開戶需要提供的資料：
個(gè)人資料
- 身份證
- 通行證/護(hù)照
- 入境白色小字條
-近三個(gè)月個(gè)人銀行流水
公司資料：
- 商業(yè)登記證 (BR)
- 公司注冊(cè)證 (CI)
- 公司章程 (M&AA)
- NNC1 或 NAR1
業(yè)務(wù)證明：
香港公司
- 采購(gòu)銷售合同各2份（可以是未發(fā)生的業(yè)務(wù)）
關(guān)聯(lián)公司
- 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，近三個(gè)月采購(gòu)銷售合同各三份，相對(duì)應(yīng)的貨運(yùn)單據(jù)（發(fā)票，采購(gòu)單，提單，報(bào)關(guān)單，送貨單等），近三個(gè)月的銀行流水
第一，銀行擔(dān)心把賬戶批下來(lái)后，客戶根本沒(méi)有能力做業(yè)務(wù)收款，這時(shí)候賬戶就會(huì)變成僵尸賬戶，那么后面銀行還要花錢花時(shí)間來(lái)維護(hù)賬戶和注銷賬戶，對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)是一種資源浪費(fèi)，所以銀行不會(huì)批準(zhǔn)；
第二，提供業(yè)務(wù)實(shí)際資料出來(lái)可以判斷客戶是否有能力做業(yè)務(wù)收款，還可以驗(yàn)證所做的業(yè)務(wù)是否合法，所涉及到的客戶國(guó)家是否是敏感國(guó)家，原因是在2015年之前注冊(cè)好新的香港公司后，不管是去香港匯豐銀行還是花旗銀行、星展銀行、恒生銀行開戶，都是簡(jiǎn)單方便快捷，提供的也是香港公司的基本資料，但是后面慢慢很多銀行被查出有客戶開了銀行賬戶用來(lái)xi錢等違法犯罪的事情，所以當(dāng)時(shí)很多銀行都被處罰成千上億的罰款；
開戶需要提供的資料：
個(gè)人資料
- 身份證
- 通行證/護(hù)照
- 入境白色小字條
-近三個(gè)月個(gè)人銀行流水
公司資料：
- 商業(yè)登記證 (BR)
- 公司注冊(cè)證 (CI)
- 公司章程 (M&AA)
- NNC1 或 NAR1
業(yè)務(wù)證明：
香港公司
- 采購(gòu)銷售合同各2份（可以是未發(fā)生的業(yè)務(wù)）
關(guān)聯(lián)公司
- 公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照，近三個(gè)月采購(gòu)銷售合同各三份，相對(duì)應(yīng)的貨運(yùn)單據(jù)（發(fā)票，采購(gòu)單，提單，報(bào)關(guān)單，送貨單等），近三個(gè)月的銀行流水
